外汇局用大数据 3 年查案 1524 起

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2015-05-12 11:57

国家外汇管理局透露,2012 至 2014 年,外汇局运用大数据分析排查发现外汇违规和异常交易线索 7318 条,年均增长 21.9%,涉及资金 1321.4 亿美元,最终查实外汇违规案件 1524 起,共罚没 6.5 亿元人民币,极大地震慑了外汇违法违规行为。

据介绍,外汇局从 2010 年就开始构建大数据分析的技术基础并自主开发了一套外汇非现场检查系统,包括近 200 项分析指标,可以涵盖银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体,监测货物贸易、直接投资等几乎所有的外汇收支、结售汇交易乃至其交易对手和业务经办行的情况。

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