# 偷来的比特币，实在不好花掉！

- 作者：黄思俊
- 发布时间：2013-08-28 21:25
- 分类：公司
- 原文：https://www.ifanr.com/337786

[![2002_catch_me_if_you_can_wallpaper_001](https://s3.ifanr.com/wp-content/uploads/2013/08/2002_catch_me_if_you_can_wallpaper_001.jpg)](https://s3.ifanr.com/wp-content/uploads/2013/08/2002_catch_me_if_you_can_wallpaper_001.jpg)

去年 4 月，一个叫 Betcion 的比特币赌博网站损失惨重，该网站的三台电脑同时遭遇入侵，3171 枚比特币被盗取——按照现在的汇率，这笔损失大约价值 40 万美元。

讽刺的是，虽则比特币不翼而飞，但整整一年过去，被偷走的巨款并没有被兑现，这笔电子货币的走向一直曝光在世人的眼皮之下。

比特币的特性就是，交易双方是匿名的，但交易讯息所有细节则是完全公开。简单来说就是，一旦交易其中一方身份被查出，已建立必然联系的另一方也将会被曝光。所以理论上，比特币是安全的。但这个查证的过程，会耗费非常大的人力物力。

于是这造成一个哭笑不得的景象：如果一下子将大量偷来的比特币转移，高调的行为，将导致盗贼身份被顺藤摸瓜找到；但从另一角度来看，适当地花少量赃款，赃款流向将很难被查出，警方只能在网上看到一小撮一小撮的被窃比特币在流动，却无论如何都找不到源头。

就像猫和老鼠一样，老鼠一旦曝光就会死，但在深夜时，偶然偷一块奶酪还是问题不大。

窃贼要将这笔比特币兑现，实在不容易。在潜伏了一年后，今年 3 月 15 日，部分赃款开始转移，它们被分成一小部分，分批从一个账户偷偷转移到另一个账户上面。最终，经过一重重的转手后，其中的 375 比特币（相当于 4万 5000 美元），来到了知名 比特币交易平台 Mt. GOX 头上。

当然，在窃贼精心掩饰下，目前这笔赃款仍未查出真正源头。但是这样的洗钱速度，相比窃贼如此高技术的盗窃手段，花一年时间，小心翼翼才从巨款中挤出 1/10 的牙膏，回报率实在不敢恭维。

得益于比特币账号匿名的特性，到目前为止还未有一人因偷窃比特币被捕，但如果要将偷来的比特币花出去，却不是一件容易的事情。在国土安全局[介入比特币交易](http://www.ifanr.com/news/292008)后，在 Mt. Gox 等比特币交易平台，用户需提交个人身份、IP 地址和银行账号，而这些资料会供有关当局调查时使用，这样导致比特币洗白困难重重。

于是，有人提出比特币是相对安全的：因你可以偷，但要花出去，却不容易。

来自美国加州大学的 Sarah Meiklejohn 就是持该观点的其中一人，她日前在一个针对比特币的[研究上得出一个结论](http://cseweb.ucsd.edu/~smeiklejohn/files/imc13.pdf)，在目前比特币的流通体系中，现金的流通量远远不能够满足大型犯罪集团的洗钱需求，如前面提到如 Mt. Gox 这样的大型比特币交易平台，也经常[缺钱周转](http://www.ifanr.com/news/306146)。

她对[媒体表示](http://www.wired.com/wiredenterprise/2013/08/bitocoin_anonymity/)，如果要兑现大笔犯罪的来的比特币，就必须通过的正规比特币交易平台，鉴于这些平台已相继（被迫）与相关部门合作，这样犯罪分子曝光的机会就会非常之大。

当然，网上还是有不少提供洗币服务的网站，但从目前来看，不靠谱的成分居多。Meiklejohn 在调查中，曾尝试光顾其中两个洗币网站。结果其中一个谎称会帮忙洗币，但收取手续费后，归还的比特币其实还是原来的；而另一个网站则更加恶劣，在服务过程中，Meiklejohn 的钱不翼而飞了。

好吧，至少目前为止，偷比特币还是害人不利己的行为？

题图来自：[cinekatz](http://cinekatz.com/dec-2-catch-me-if-you-can/)