偷比特币的三个步骤

尽管比特币匿名，而且采用了 PGP 等十分强大的加密手段，但是‘比特币被偷”的事件却屡见不鲜。如果你是一名比特币玩家，建议你了解“比特币窃贼”是如何动手的，知己知彼才能更好的保护自己。

简单来说，“比特币窃贼”偷别人的比特币，一般经历以下三个过程：

偷秘钥；
洗钱；
发家。

之前我曾经写过一篇文章解释过比特币的“秘钥”是怎么一回事，在这里就不重复叙述了。由于比特币拥有在线钱包（ledger），它记录每个人拥有多少比特币——通过“私人秘钥”，它确认你是这部分比特币的所有人。换言之，如果没有“私人秘钥”文件，那么 blockchain 就不会承认是比特币的所有人——还记得那个因为丢了硬盘而懊悔不已的人吗？正是因为那块硬盘里，储存着他所拥有的“私人秘钥”，所以才让自己蒙受损失。

因此，窃贼如果想偷别人的比特币，首先需要搞定的，就是你的“私人秘钥”文件。

早期的比特币玩家，目前正在开发安全的比特币钱包系统的 Marak Squires 建议，“我推荐搭建一个物理钱包，采用 Arch Linux 引导，但永远都不上线。但很不幸的是，大部分人不可能做这样的选择。目前，大部分用户缺乏安全的储存虚拟资产的手段。“

于“比特币窃贼”而言，合理的选择是攻击那些储存了大量“私人秘钥”的线上服务，然后将秘钥文件复制下来，这样窃贼就可以随时别人的比特币，除非原主改动比特币储存的位置。

好了，现在窃贼已经偷来别人的“私人秘钥”，接下来的一步非常关键，那就是“洗钱”，将这些别人的资产通过一定手段转变成为自己名下的资产。

blockchain 会公开记录比特币的转移情况。目前而言，这个特性对抓贼的帮助不大，贼大可以不留痕迹地转移财产，但随着技术进步，贼很难隐藏比特币转移的痕迹。因此，贼必须“洗钱”，将手上这些不干不净的比特币换成干净的。

比特币窃贼会借助洗钱人的帮助（mixer，又称 tumbler），随机将“黑比特币”与别人的比特币混在一起，这样贼就可以中断 blockchain 的记录。——具体过程是，贼通过 Tor 匿名网络找到洗钱人，然后将“黑比特币”存入洗钱人的地址；紧接着，贼再自己注册一个比特币账号，换一个干净的比特币地址——但洗钱人不会马上将“黑比特币”转移过去，而是紧盯着新的比特币交易情况，看到有人向这个地址转比特币的同时，向这个账户转小笔“黑比特币”。如此这般，“黑比特币”存进了新的地址，换了持有人，拥有了合法的外貌。

不过，由于洗钱人只在 Tor 上与别人交易，难以追踪身份，他们也有卷款潜逃的可能，因此与他们打交道也是一件风险很高的一件事。

现在，比特币窃贼已经拥有数量颇多，而且已经洗白的比特币了，但要由于许多地方还不支持比特币直接支付，因此要利用比特币的价值，就得将比特币转换成现实中，具备法律效力的货币才行。方法有很多种，但一定要够安全——一下子抛售出去会引起别人不必要的注意。因此，那些对比特币感兴趣，但对窃贼身份不感兴趣的富人是最好的交易对象。但交易的时候也要需要注意，因为一次性大量的交易，会引来别人的注意，因此持续几个星期，甚至一年的交易的小额交易，对于贼来说会比较安全。

以下，是李笑来之前在微博发的“比特币安全指南”，有指导意义：